Mester a megfelelésben: Csalás és pénzmosás

Általános információk

További információ erről a programról az intézmény honlapján olvasható

Program leírás

A megfelelés mestere: Csalás és pénzmosás egy online mester, amelyet egy rangos üzleti iskola kínál. A program átadja az összes szükséges tudást bármilyen típusú szervezet megfelelőségi vagy szabályozási megfelelőségi funkciójának irányításához.

A Megfelelés online mester foglalkozik a jogi és szabályozási előírások be nem tartásával járó kockázatok kezelésével, amelyek hatással lehetnek a szervezetekre. A tartalom elmélyül az ISO 31000: 2018 és a Compliance Management Systems ISO 19600 szabványában, valamint a spanyol büntetőjogi megfelelőségi szabványban: UNE 19601. Ezen felül teljes képet nyújt a csalások és megvesztegetések megelőzéséről. valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályok.

Ennek a képzési programnak az a célja, hogy minőségi specializációt kínáljon, hogy megfeleljen a szabályozási megfelelés területén jártas szakemberek iránti nagy igénynek. A képzés tartalma lehetővé teszi a pénzügyi megfelelésre vonatkozó előírások és az átvilágítási eljárások nemzetközi áttekintését is.

A Master in Compliance által továbbított ismeretek lehetővé teszik a vállalatokon belüli kiemelkedő pozíciók megszerzését és a vezetőség tanácsadását a döntéshozatalban.

141634_photo-1517245386807-bb43f82c33c4.jpg

tanterv

1. tanfolyam Mi a megfelelés?

  • A kötelezettségek típusai.
  • Megfelelési funkció.
  • Megfelelőségi modellek.
  • A kockázatkezelés alapjai: ISO 31000: 2018.

2. tanfolyam. Megfelelés: Szabályok, rendszerek és felelősségi körök

  • Etika és vállalatirányítás.
  • Vállalati megfelelés: szerepe és felelőssége.
  • Megfelelőségi irányítási rendszerek.
  • Alapvető pénzügyi megfelelési szabályok.

3. tanfolyam. ISO 19600. Megfelelőség-menedzsment rendszerek.

  • Célok és alkalmazási kör ISO 19600.
  • A szervezet kontextusa.
  • Vezetés.
  • Felelősség, tekintély és szervezeti szerepek.
  • Tervezés.
  • Teljesítményértékelés.
  • UNE 19601: Bűnügyi megfelelőségi irányítási rendszerek

4. tanfolyam. A megfelelőségi terv végrehajtása.

  • A jogi személy elemzése.
  • Az ajánlásokról szóló jelentés elkészítése.
  • A társaság megfelelőségi tervének elkészítése.
  • A megfelelőségi tervet alkotó anyag.
  • A kockázati térkép elkészítése.
  • Végrehajtását.

5. tanfolyam: Megfelelő gondosságnak való megfelelés és összeférhetetlenség.

  • Belső átvilágítási eljárások.
  • Az átvilágítást igénylő műveletek és szerződések.
  • Az átvilágítás tartalma és hatálya. Gyakorlati szempontok.
  • Az összeférhetetlenség ellenőrzése.
  • Folyamatos átvilágítás. A harmadik felekkel fennálló kapcsolatok és a szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése. A konfliktus problémája.
  • Etikai záradékok, mint harmadik fél kockázatkezelésének formája.

6. tanfolyam. Csalás és pénzmosás: nemzetközi perspektíva.

  • Csalás fogalma.
  • Pénzmosás koncepció.
  • A pénzmosás elleni küzdelem Európában.
  • A pénzmosás elleni küzdelem Amerikában.

Tanfolyam 7. Kötelezettségek a pénzmosás megelőzésében.

  • Alanyok kötelesek megakadályozni a pénzmosást.
  • Átvilágítási intézkedések.
  • Belső ellenőrzési intézkedések.
  • Műveletek közlése a pénzmosás megelőzésével foglalkozó végrehajtó szolgálattal (SEPBLAC).
  • Kisebb tantárgyak kötelezettségei.
  • A pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó kötelezettségek teljesítése.

Tanfolyam 8. ISO 37001. Vesztegetésellenes irányítási rendszerek.

  • A vesztegetésellenes irányítási rendszer követelményei.
  • Erőforrás menedzsment.
  • Vesztegetésellenes irányítási rendszer műveletei.
  • A vesztegetésellenes irányítási rendszer teljesítményének értékelése és fejlesztése.

9. tantárgy. Diplomamunka.

Miért tanulmányozza ezt a mestert?

Mester tanulmányozása megfelelőségben: A csalás és pénzmosás lehetővé teszi, hogy speciális jogi és pénzügyi ismereteket szerezzen, hogy megkülönböztesse magát más szakemberektől. A felsőoktatási akadémiai program a pénzmosás vagy a pénzmosás betartásával és megelőzésével kapcsolatos összes területet magában foglalja. Ez egy egyedülálló spanyol program, amely vezetői potenciállal rendelkező szakembereket céloz meg.

Ennek az online megfelelőségi mesterképzésnek minden tartalmát szakértő professzorok tanítják, akik nagy felelősségteljes megfeleléssel kapcsolatos feladatokat látnak el nagy vállalatoknál.

Ennek az online képzési programnak a végén a hallgató elsajátíthatja az ISO 31000, az ISO 19600 és az ISO 37001 szabványokat. Ezen túlmenően képesek lesznek a megfelelőségi irányítási rendszer bevezetésének vezetésére, és tudják, hogyan kell ezen a területen kidolgozni a kockázati mátrixokat. Másrészt a megfelelőségre vonatkozó speciális képzés lehetővé teszi a nemzetközi előírásokon alapuló általános megfelelőségi modellek, például a SEPBLAC, a SARLAFT, a Szolvencia stb.

A szabályozási megfelelés, valamint a csalások és a pénzmosás megelőzése szakos mesterképzés online módszertanának célja, hogy lehetővé tegye a hallgató munka és családi élet összeegyeztetését a képzéssel.

Mit fogok tanulni?

A megfelelőségi mester: Csalás és pénzmosás befejezése után képes lesz:

  • Vezesse a megfelelőség-menedzsment rendszerek bevezetését az ISO 19600 szerint.
  • A pénzügyi megfelelés nemzetközi szabályozásának elsajátítása.
  • Alkalmazzon belső átvilágítási eljárásokat.
  • Ismerje a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére vonatkozó megfelelési kötelezettségeket.
  • Készítse el a nagyvállalatok megfelelőségi tervét.
  • Ismerje a bűnmegfelelőség-kezelési rendszer követelményeit az UNE 19601 szerint.
  • Kezelje az ISO 37001 vesztegetésellenes irányítási rendszer erőforrásait.

Ki az?

Ez az online mester kifejezetten a következőkre irányul:

  • Ügyvédek, akik a vállalati megfelelésre és a csalások megelőzésére kívánnak szakosodni.
  • Pénzügyi szakemberek és technikusok, akik specializálódni akarnak a megfelelőségre.
  • A társaságok megfelelőségi, belső ellenőrzési, ellenőrzési vagy irányítási ellenőrzési tisztviselői.
  • Bármely vezetői potenciállal rendelkező szakos végzettségűek, akiknek előírniuk kell a jogszabályok betartását.
  • Tanácsadók és vezetők a pénzmosás vagy pénzmosás megelőzésére.
Utoljára frissítve okt. 2020

Az iskoláról

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el ... Tovább

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el lugar en el que se encuentren, estudios de posgrado en materia de gestión de empresas de la misma forma que harían si los cursos se siguiesen presencialmente en una escuela tradicional. Kevesebb